河南平高电气股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十二次临时会议
审议相关议案的独立意见
根据《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公
司治理准则》
、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、
《独立董事制度》
等文件的有关规定，作为河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第十二次临时会议的相关议案，本着审
慎、负责的态度发表独立意见如下：
一、关于增补公司董事的独立意见：
基于对董事候选人李俊涛先生、朱琦琦先生、刘克民先生、张海龙先生的个
人履历、工作经历等相关资料的审核，我们认为：上述董事候选人具备履行董事
职责的任职条件及工作经验，其任职资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》关于董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。提
名程序亦符合《公司法》和《公司章程》及有关制度的规定。我们同意关于增补
公司董事的议案，并提交股东大会审议。
二、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的独立意见：
本次为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险控制
体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使
权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
审议程序合法、合规。我们同意公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险
的议案，并提请股东大会审议。（以下无正文）
（本页无正文，为《河南平高电气股份有限公司独立董事关于公司第八届董事
会第十二次临时会议审议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
吕文栋 吴 翊 何平林
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