证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2021-074
浙江嘉化能源化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届董
事会第十三次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月
的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法
律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
根据公司未来规划及光伏业务整合的需要，公司拟以自有资金 5 亿元人民币出
资设立全资子公司浙江嘉化光能科技有限公司（暂定），主要经营范围为太阳能发电，
太阳能光伏发电站的设计、建设、运行维护，合同能源管理，电力技术咨询、服务，
太阳能发电设备的安装，光伏材料的研发、销售等（最终以工商部门核定为准）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于调整公司内部股权架构的议案》
为优化管理，根据目前业务的运营情况，公司拟调整浙江嘉化新材料有限公司
（下称“嘉化新材料”）及浙江嘉福新材料科技有限公司（下称“嘉福新材料”）股
权架构。调整后，嘉福新材料将成为公司的全资子公司，嘉化新材料将成为嘉福新
材料的全资子公司。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在指定媒体披露的《关于调整公司内部股权架构的公告》
（公告编
号：2021-075）。
（三）审议通过了《关于全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司存续分立
的议案》
为梳理资产结构、规范管理，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司
拟通过存续分立方式分立成浙江乍浦美福码头仓储有限公司（存续公司）及嘉兴市
嘉化美福新材料有限公司（新设公司，最终以工商部门核定名称为准）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在指定媒体披露的《关于全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限
公司存续分立的公告》（公告编号：2021-076）。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
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