潍柴重机: 2021年第八次临时董事会会议决议公告

来源:证券之星 2021-12-14 00:00:00
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证券代码:000880    证券简称:潍柴重机        公告编号:2021-043
              潍柴重机股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决方
式召开了公司 2021 年第八次临时董事会会议(下称“会议”)。会议通知于 2021
年 12 月 9 日以电子邮件或专人送达方式发出。
  因工作调整,章旭女士申请辞去公司财务总监职务。截至本公告披露日,章
旭女士未持有公司股份。章旭女士辞去上述职务后不再担任公司任何职务,公司
对章旭女士在任职期间对公司发展做出的贡献深表感谢。
  本次会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,共收回有效表决票 9
票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事充分讨论后,合法有效地审议了如下议案:
  关于聘任公司财务总监的议案
  鉴于章旭女士因工作调整辞去公司财务总监职务,由公司总经理推荐,并经
董事会提名委员会审核通过,聘任温涛先生(简历附后)为公司财务总监,聘期
至本届董事会任期届满时止。
  该议案表决结果为:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,该议案获得通过。
  特此公告。
                             潍柴重机股份有限公司
                                  董事会
                             二〇二一年十二月十三日
  附:温涛先生简历
  温涛先生,1983 年 6 月出生,本科学历,会计师,本公司财务总监、财务
部部长。2005 年参加工作,历任潍柴动力股份有限公司财务管理部驻研发财务
业务副经理、经理,潍柴重机股份有限公司财务部副部长等职。
  温涛先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;不存在不得提
名为财务总监的情形;不是失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。

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