证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2021-073
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会
议于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已
于 2021 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 8 名董事，实际参会
董事 8 名。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
案》。
本议案内容涉及关联交易，5 名关联董事周斌先生、刘勇先生、董增贺先生、
魏树源先生和李晓娟女士对本议案表决进行了回避。独立董事事前认可该议案并
发表了独立意见。董事会审计与风险管理委员会就该议案发表了书面审核意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于放弃参股公司同比
例增资优先认购权暨关联交易的公告》。
为全面贯彻落实国务院关于改革国有企业工资决定机制的决策部署，深化企
业内部收入分配制度改革，推进公司建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经
济效益和劳动生产率挂钩的工资决策和正常增长机制，结合公司实际情况，董事
会同意公司拟定的《工资总额备案制管理办法（试行）》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2021-073
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上海现代制药股份有限公司董事会
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