证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2021-065
乐凯胶片股份有限公司
关于与航天科技财务有限公司开展金融服务相关业
务的关联交易公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
? 本议案所涉及事项尚需要提交股东大会审议
? 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别
相关的交易的累计次数及其金额：
《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
一、关联交易概述
根据业务拓展需要，公司拟与航天科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）
在法律法规允许的范围内，在其提供比其他商业银行更优服务的条件下，开展存、
贷款、结算等金融服务相关业务，合约期限三年，合约期内日均交易额不超过
截至2021年10月31日，公司在财务公司贷款余额为人民币10,000.00万元，
存款余额为39,919.45万元。
财务公司是公司实际控制人中国航天科技集团公司（以下简称“集团公司”）
控制的公司，根据《股票上市规则》的有关规定，财务公司属于公司关联方，上
述交易构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间
交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产
绝对值5%以上。除本次关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上
海证券交易所股票上市规则》予以公告。
二、关联方介绍和关联关系
企业名称：航天科技财务有限责任公司
法定代表人：史伟国
注册资本：650,000 万元
注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层。
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑
与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收
成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行
财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投
资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
财务公司于 2001 年成立，是经中国银行业监督管理委员会批准，由集团公
司等 16 家成员单位共同出资设立的一家非银行金融机构。作为集团公司目前唯
一一家现代金融企业，在构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和
资本市场的专业优势，紧紧围绕“建设一流财务公司”的愿景，以充分发挥“金
融平台”职能为己任，以“创建一流”为第一目标，以“服务航天”为第一要求，
以“科学发展”为第一要务，以“风险防范”为第一责任，充分发挥资金融通、
金融服务功能，日益成为集团公司的资金集中管理服务中心、产业融资服务中心、
金融投资业务中心、投资银行业务中心，为助推航天产业发展凝聚价值、管理价
值、创造价值。
财务公司主要财务指标如下：截至 2021 年 10 月 31 日，资产总额为
万元，净利润 148,606.43 万元。
三、关联交易标的基本情况
交易的名称和类别：与关联人开展存贷款等金融服务相关业务
交易标的：详见本公告一、关联交易概述
四、关联交易的主要内容和履约安排
交易主要内容：详见本公告一、关联交易概述。
交易履约安排：公司将在股东大会批准上述关联交易后再行签署相关协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与财务公司开展存贷款等金融服务相关业务，是根据 2022 年度公司经
营计划审慎测算的，是公司生产经营所必需的。财务公司向公司提供的存贷款利
率将优于商业银行，不收取结算手续费和工本费，业务审批流程短，效率更高。
作为集团公司内部的金融服务供应商，财务公司对公司的运营情况有较为深入的
了解，沟通顺畅，可以提供较商业银行更方便、更高效的金融服务，提高资金结
算效率，在一定程度上降低资金成本。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损
害公司及公司股东的利益。
六、关联交易审议程序
公司于 2021 年 12 月 13 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关
于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案》，关联董事李保
民、宋文胜、谢敏已回避表决。由 6 位非关联方董事投票表决并一致通过,同意
提交股东大会审议。
针对上述关联交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为该等关联交易事
项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益，符合公平、公正、公
开的市场原则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公
司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我们同意公司本
次关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
(1)公司提供的《关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务
的议案》，我们进行了事前审查与研究，我们认为相关议案所涉及交易事项的安
排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交
易。
(2)该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，
不存在损害公司及其他股东利益的情况。
(3)该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券
交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(4)董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董
事参与表决，并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。同意提
交股东大会审议。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
七、备查文件
前认可意见
立意见
特此公告。
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