证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2021临－091
晋能控股山西电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
现场会议时间：2021年12月29日（周三）上午9:00
网络投票时间：2021年12月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
过互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年12月29日
网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的
一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重
复投票的，以第一次有效投票为准。
（1）截至2021年12月24日（周五）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表
人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案 1 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担
保的议案
提案 2 关于为下属子公司融资提供担保的议案
提案 3 关于收购山西天桥水电有限公司 100%股权的关联
交易议案
议通过，决议公告刊登于2021年12月14日的《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯
网。
三、提案编码
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
的议案
关于收购山西天桥水电有限公司100%股权的关联交
易议案
四、现场会议的登记方法
股权管理部（1406房间）
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭
证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位
持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手
续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委
托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记。
信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请
注明“股东大会”字样。
通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股
权管理部（邮编：030006）
传真号码：0351-7785894
五、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
具体操作流程详见附件二。
六、其它事项：
联系电话：0351—7785895、7785893
联系人：赵开 郝少伟
公司传真：0351—7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条10号
邮政编码：030006
七、备查文件
晋能控股山西电力股份有限公司九届三十八次董事会
决议公告（公告编号：2021临-087）
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十三日
附件一：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股
山西电力股份有限公司2021年第十二次临时股东大会，并授
权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权
委托书签发之日起至2021年第十二次临时股东大会结束时
止。
表决结果
提案编码 提案名称 同 反 弃
意 对 权
关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
的议案
关于收购山西天桥水电有限公司100%股权的关联交
易议案
注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”
标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反
对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无
效，计入无效票数。
委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
附件二：
股东参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00-15:00。
统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2021年12月29日15:00。
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查
阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
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