北京京运通科技股份有限公司
会议资料
北京京运通科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）
本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等
有关规定，制定大会须知如下：
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合
法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘
请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向证券部
办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及
参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或
股东代表）欲在本次股东大会上发言，请在会议登记时表明发言意向和要点，及所需时
间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。
股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言
主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，应会后向公司董
事会秘书咨询。每一股东（或股东代表）发言不超过两次，每次发言原则上不超过 5 分
钟。
六、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东（或股东
代表）的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。
七、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。现场会
议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大会工作人员统
一收票。
八、大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进
行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人
宣布。
九、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
十、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东
（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置
于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取
必要措施予以制止并报告有关部门查处。
北京京运通科技股份有限公司
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布本次大会出席股东人数和有效表决权的股份总数
三、主持人宣读会议须知
四、审议议案
五、股东发言和高管人员回答股东提问
六、选举两名股东代表、一名监事代表参与计票及监票
七、股东（或股东代表）投票表决
八、休会，统计表决情况
九、宣布表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
十一、签署会议决议和会议记录
十二、主持人宣布会议结束
议案一：
关于投资建设乐山二期 22GW 单晶拉棒、切片项目的议案
各位股东及股东代表：
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丙方”）在京运通
乐山 24GW 单晶拉棒切方项目一期（12GW）项目（详见公司公告临 2020-061）
有序开展的情况下，决定在四川省乐山市五通桥区建设实施二期项目，即乐山
模为 12GW，现因技术进步、设备升级等原因提升至 22GW），总投资约为 55
亿元。经友好协商，公司与四川省乐山市人民政府（以下简称“甲方”）、乐
山市五通桥区人民政府（以下简称“乙方”）于 2021 年 12 月 7 日签署了《乐
山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府、北京京运通科技股份有限公司 24GW
单晶拉棒切方项目第二期投资补充协议》（以下简称“本协议”）。
本次投资不构成关联交易和重大资产重组。
公司已在四川省乐山市设立全资子公司乐山市京运通半导体材料有限公司、
乐山市京运通硅片有限公司，根据现有情况，公司拟将其作为乐山二期项目的实
施主体开展相关工作。
一、投资协议主体的基本情况
（一）名称：乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府。
（二）与上市公司之间的关系：无关联关系。
二、投资协议的主要内容
（一）项目内容
（二）本项目建设计划
本项目计划于取得用地手续和能评手续、且 500 亩用地达到“五通一平”
（即
通电、通水、通道路、通电讯、通排水和场地平整）条件后即开工建设，建设工
期 6 个月。如因不可抗力或甲方、乙方原因导致本项目不能如期投产、达产，可
适当顺延。
（三）甲方和乙方的权利和义务
甲方和乙方对本项目行使宏观管理职能，督促丙方按本协议的投资规模、建
设进度等按期完工达产。积极争取将该项目列为省重点项目，同意将本项目列为
市重点项目，并成立领导小组，负责统筹协调推进项目的顺利实施。乙方负责工
业园区的规划、消防、电力、供排水和工业污水处理等设施建设，保证项目用地
在取得土地手续和能评手续后三个月内达到“五通一平”条件，确保本项目顺利
建设。甲方或乙方保证按照本协议及时向项目公司提供并落实各项补助、补贴、
奖励等优惠政策。乙方依法按期提供土地。甲、乙方协助丙方完成建设规划施工
许可和能耗指标审批。
（四）丙方的权利和义务
丙方在乐山市五通桥区注册成立具有独立法人资格的项目公司并进行税务
登记等事项；未经甲、乙双方批准，项目公司不得将工商注册、税收解缴等关系
迁离五通桥区；在本协议生效后，按照协议约定按时开工建设和竣工投产；合法
诚信经营；在符合企业用工要求前提下优先录用建档立卡贫困户为企业员工。
（五）争议解决
本协议产生争议时，由三方协商解决，如协商不能达成一致，依法规定在项
目所在地采取诉讼方式解决。
（六）生效条件
本协议经各方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章，并经甲、乙双方政
府常务会审议通过、丙方董事会和股东大会批准后生效。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资将进一步提高公司在单晶拉棒、切片环节的产能规模及市场占有率，
并有利于发挥公司在该领域的技术、人才、管理、成本、效率等竞争优势，符合
公司战略发展规划。
本项目对公司 2021 年业绩无重大影响。
四、对外投资的风险分析
（一）本次协议所涉及项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理建设规划
施工许可和能耗指标审批等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目
审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或
终止的风险，但不会对公司目前经营产生重大影响；
（二）公司已设立全资子公司乐山市京运通半导体材料有限公司、乐山市京
运通硅片有限公司，根据现有情况，公司拟将其作为乐山二期项目的实施主体，
后续如有实际需要，公司可能对项目公司做出调整和变动；
（三）本次投资涉及的投资概算金额仅为公司在目前条件下的计划数和预估
数，鉴于该项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，
合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，力争确保该项目顺利实施；
（四）本项目实施尚需公司股东大会审议批准后方可生效。
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，请各位审议。
北京京运通科技股份有限公司董事会
议案二：
关于增加为子公司提供预计担保额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司及下属子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）经营发展需
要，公司拟增加为下属子公司融资、授信、履约等业务提供预计担保的额度。增
加拟担保发生额合计不超过人民币 30 亿元（其中对全资子公司增加担保额度不
超过人民币 10.00 亿元，对控股子公司增加担保额度不超过人民币 20.00 亿元），
实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。公司根据拟融资金
融机构要求，提供相应担保（包括保证、抵押、质押）。
为提高公司决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准公司预计担保相关事
宜，具体内容如下：
额度可以调剂给其他全资子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全
资子公司）使用，被担保方为控股子公司的担保额度可以调剂给其他控股子公司
（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的控股子公司）使用。
与担保有关的具体事宜，包括但不限于：决定每一笔担保的金额、担保形式、担
保期限等具体担保事宜。
审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决
策程序和信息披露义务。
一、被担保人基本情况
详见本会议资料“附表：被担保公司情况”。
二、担保协议的主要内容
公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以金融机构核
准或与相关方签订协议金额为准。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：上述担保预计事项是为满足公司及下属子公司经营需要，
符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司合并报表范围内的子公司。公
司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事
会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会授权公司总经理在预计担保额度
内全权办理与担保有关的具体事宜。
独立董事意见：公司增加预计担保及授权事项符合《中华人民共和国公司法》
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，符合公司及子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，
提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，
我们同意本次议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 50.12 亿元，占公司最近一期
经审计归属于母公司所有者权益的 66.13%，均为对合并报表范围内子公司的担
保；公司对控股/全资子公司提供的担保总额为 50.12 亿元（不含本次担保），占
公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 66.13%，无逾期对外担保。
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，请各位审议。
北京京运通科技股份有限公司董事会
附表：被担保公司情况
（1）被担保人基本情况
是否存在
影响被担
序 被担保人名 注册资本 法定代 保人偿债
注册地 经营范围 备注
号 称 （万元） 表人 能力的重
大或有事
项
大气污染治理催化
剂（不含危险、监控
及易制毒化学品）的
研发、生产、再生、
销售；环保设备销
售、设计、安装和维
护；环保技术开发、
咨询及相关服务；环
保工程设计、施工及
维护；稀土产品研发
山东天璨环 山东省淄博市
及技术转让；稀土产 公司全资
品（不含危险、监控 子公司
公司 4750 号
及易制毒化学品）的
销售；汽车尾气催化
剂（不含危险、监控
及易制毒化学品）及
其器件研发及技术
转让；汽车尾气检测
装置销售。（依法须
经批准的项目，经相
关部门批准后方可
开展经营活动）**
平湖市曹桥街
平湖京运通 道曹桥南路 分布式光伏发电；太
公司全资
子公司
公司 幢内一层 102 的投资。
室
Unit
A,5/F.,Max
京运通（香
元 Centre,373 子公司
司
King’s
Road,North
Point,Hong
Kong
半导体及光伏精密
设备、电子半导体材
料的研发、生产、销
售；自营和代理各类
商品及技术的进出
无锡京运通 无锡惠山工业
口业务（国家限定企 公司全资
业经营或禁止进出 子公司
司 （北惠路）
口的商品和技术除
外）。（依法须经批
准的项目，经相关部
门批准后方可开展
经营活动）
太阳能电站项目的
投资、开发、建设及
提供技术服务；太阳
无锡京运通 无锡惠山工业
能光伏产品的销售。 公司全资
（依法须经批准的 子公司
限公司 （北惠路）
项目，经相关部门批
准后方可开展经营
活动）
太阳能发电及其相
关产业的投资和开
发、太阳能光伏发电
站工程的建设、运营
管理、工程承包，电
合肥红日光 合肥高新区香 公司全资
伏有限公司 樟大道 199 号 子公司
工程技术咨询服务
及建设管理业务；物
资采购及销售.（以
上经营范围除行政
许可项目）
太阳能光伏电站项
目的开发、建设及提
芜湖京运通 芜湖经济技术
供技术服务。（依法 公司全资
须经批准的项目，经 子公司
公司 1-15 号 1#厂房
相关部门批准后方
可开展经营活动）**
诸暨京运通 诸暨市暨阳街 太阳能光伏发电；太
公司全资
子公司
公司 力凯路 22 号 的投资、开发、设计、
建设；太阳能发电系
统设计、维护服务。
商事主体的经营范
围由章程确定，经营
珠海市金湾区
珠海华达新 范围中属于法律、法
金海岸美都新 公司全资
村美华阁 20 栋 子公司
限公司 的项目，在依法取得
B 单元 102 房
许可审批后方可从
事该经营活动
太阳能光伏电站项
目的投资、建设及运
淮南京运通 淮南市潘集区
营。（依法须经批准 公司全资
的项目，经相关部门 子公司
公司 府大院
批准后方可开展经
营活动）
太阳能电站的投资、
建设及经营；节能技
莱州兴业太 山东烟台莱州 术的推广、研究及咨
公司全资
子公司
限公司 朱旺村 的项目，经相关部门
批准后方可开展经
营活动）
分布式光伏发电，光
连云港经济技 伏发电的技术服务。
连云港远途
术开发区大浦 （依法须经批准的 公司全资
工业区金桥路 项目，经相关部门批 子公司
公司
活动）
许可经营项目：无
一般经营项目：生
产、销售硅晶体材
料；硅晶体材料的技
内蒙古乌海市
乌海市京运 术开发；光伏技术成
海勃湾区工业 公司全资
园区办公楼 子公司
技有限公司 从事上述产品及太
阳能电池片、太阳能
发电设备及零部件
批发、技术进出口、
代理进出口。
分布式光伏发电；光
济南京运通 山东省莱芜高
伏发电技术服务。 公司全资
（依法须经审批的 子公司
公司 191 号
项目，经相关部门批
准后方可开展经营
活动）
电力设备的研发及
技术咨询、开发、转
让；新能源电站系统
濉溪县昌泰 工程设计、开发、建
濉溪县五沟镇 公司全资
人民政府院内 子公司
有限公司 件销售。（依法须经
批准的项目，经相关
部门批准后方可开
展经营活动）
新能源产品、环保产
品的技术开发、技术
推广、技术咨询、技
术服务、技术转让及
产品销售；光伏发电
安徽玖通新 合肥市高新区
项目的市场开发；工 公司全资
程建设、电站维护、 子公司
限公司 期 F3 栋 906
经营管理及技术咨
询、技术服务。（依
法须经批准的项目，
经相关部门批准后
方可开展经营活动）
太阳能发电，太阳能
光伏项目的建设、管
理、维护；染料作物、
泰安市启程
泰安市泰山区 绿肥作物、中药材种 公司全资
王家庄社区 植销售。（依法须经 子公司
司
批准的项目，经相关
部门批准后方可开
展经营活动）
开发、生产半导体元
器件专用材料（限单
晶硅、多晶硅碇、硅
片），光伏技术成果 公司持有
转让、技术咨询，从 65%股权，
无锡荣能半 无锡市惠山区
元 能电池片、太阳能发 有限公司
限公司 区
电设备及零部件的 持有 35%
批发、佣金代理（拍 股权。
卖除外）、进出口业
务（以上商品进出口
不涉及国营贸易管
理商品，涉及配额、
许可证管理商品的，
按国家有关规定办
理申请）。（依法须
经批准的项目，经相
关部门批准后方可
开展经营活动）
公司持有
西乌珠穆沁
锡林郭勒盟西 许可经营项目：筹建 北京华扬
旗金山华扬
新能源有限
拉嘎尔高勒镇 一般经营项目：无 有限公司
公司
持有 49%
股权。
分布式光伏发电，光
伏发电的技术服务。
无锡京运通 无锡惠山工业
（依法须经批准的 公司全资
项目，经相关部门批 子公司
限公司 惠路 99 号
准后方可开展经营
活动）
商事主体的经营范
围由章程确定，经营
珠海市南水镇
珠海昌兴新 范围中属于法律、法
南港西路 596 公司全资
号 10 栋一楼 子公司
限公司 的项目，在依法取得
许可审批后方可从
事该经营活动
新能源光伏电站的
开发、销售及运行；
安徽省安庆市
安庆兴发新 合同能源管理；节能
开发区康来特 公司全资
家苑 28-35 号 子公司
限公司 经批准的项目，经相
楼 6 号门面
关部门批准后方可
开展经营活动）
商事主体的经营范
围在章程中载明（其
中合伙企业的经营
珠海市南水镇
珠海市鼎丰 范围在合伙协议中
南港西路 596 公司全资
号 10 栋一楼 子公司
有限公司 和个体工商户的经
营范围在设立登记
申请书中载明）。经
营范围中属于法律、
法规规定应当经批
准的项目，在依法取
得许可审批后方可
从事该经营活动
生产硅晶体材料；硅
晶体材料的技术开
发；销售硅晶体材
内蒙古自治区 料；光伏技术成果转
乌海市京运
乌海市海勃湾 让、技术咨询；从事 公司全资
区工业园区办 上述产品及太阳能 子公司
限公司
公楼 405 电池片、太阳能发电
设备及零部件批发、
技术进出口、代理进
出口。
一般项目：电子专用
材料研发；光伏设备
及元器件制造；光伏
设备及元器件销售；
石墨及碳素制品制
造；石墨及碳素制品
销售；半导体器件专
用设备制造；半导体
器件专用设备销售；
电子专用材料制造；
电气机械设备销售；
非金属矿物制品制 公司持有
造；非金属矿及制品 70%股权，
四川省乐山市 销售；太阳能热利用 乐山高新
乐山市京运
五通桥区金粟 装备销售；太阳能热 投资发展
镇十字街 10 利用产品销售；机械 （集团）
技有限公司
号 电气设备制造；电子 有限公司
专用材料销售；机械 持有 30%
设备租 股权。
赁；技术服务、技术
开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、
技术推广；科技中介
服务（除依法须经批
准的项目外，凭营业
执照依法自主开展
经营活动）。许可项
目：货物进出口；技
术进出口（依法须经
批准的项目，经相关
部门批准后方可开
展经营活动，具体经
营项目以相关部门
批准文件或许可证
件为准）。
生产硅晶体材料；硅
晶体材料的技术开
发；销售硅晶体材
料；货物进出口、技
术进出口、代理进出
口。(企业依法自主
北京市北京经
北京天能运 选择经营项目，开展
济技术开发区 公司全资
经海四路 158 子公司
有限公司 批准的项目，经相关
号1幢
部门批准后依批准
的内容开展经营活
动；不得从事本市产
业政策禁止和限制
类项目的经营活
动。)
许可项目：各类工程
建设活动；建设工程
设计；房屋建筑和市
政基础设施项目工
程总承包；建筑劳务
天津市滨海新 公司持有
分包；施工专业作
京运通（天 区中新生态城 99%股权，
业；电力设施承装、
承修、承试；发电、
程有限公司 号创智大厦 A 有 1%股
输电、供电业务。
（依
座 903 权。
法须经批准的项目，
经相关部门批准后
方可开展经营活动，
具体经营项目以相
关部门批准文件或
许可证件为准）一般
项目：信息系统集成
服务；太阳能发电技
术服务；风力发电技
术服务；金属工具销
售；建筑材料销售；
光缆销售；五金产品
零售；会议及展览服
务；网络技术服务；
软件销售；软件开
发；网络与信息安全
软件开发；普通机械
设备安装服务；机械
电气设备销售；机械
设备租赁；日用品销
售；互联网销售（除
销售需要许可的商
品）。（除依法须经
批准的项目外，凭营
业执照依法自主开
展经营活动）
许可项目：发电、输
电、供电业务。（依
法须经批准的项目，
经相关部门批准后
方可开展经营活动，
具体经营项目以相
关部门批准文件或
许可证件为准） 一
般项目：太阳能发电
山西省吕梁市
技术服务；技术服
山西京运通 方山县大武镇
务、技术开发、技术 公司全资
咨询、技术交流、技 子公司
公司 五号楼一单元
术转让、技术推广；
光伏发电设备租赁；
电力电子元器件销
售；光伏设备及元器
件销售；以自有资金
从事投资活动。（除
依法须经批准的项
目外，凭营业执照依
法自主开展经营活
动）
发电业务、输电业
务、供（配）电业务；
太阳能发电技术服
太原市小店区
务；技术服务、技术 公司持有
晋阳街 68 号海
开发、技术咨询、技 51%股权，
棠国际大厦 14
山西京运生 术交流、技术转让、 国电投长
层 15 层（入驻
山西和创空间
限公司 设备租赁；电力电子 源有限公
企业孵化园有
元器件销售；光伏设 司持有
限公司-5591
备及元器件销售（依 49%股权。
号）
法须经批准的项目，
经相关部门批准后
方可开展经营活动）
（2）被担保人财务状况
单位：万元 币种：人民币
序 2020 年度财务指标（已经审计）
被担保人名称
号 总资产 净资产 营业收入 净利润
（续）
单位：万元 币种：人民币
序 2021 年前三季度财务指标（未经审计）
被担保人名称
号 总资产 净资产 营业收入 净利润
注：
（1）乐山市京运通新材料科技有限公司于 2021 年 1 月注册成立，故无 2020 年度财
务数据；（2）京运通（天津）建设工程有限公司、山西京运通新能源有限公司于 2021 年 6
月注册成立，山西京运生态新能源有限公司于 2021 年 9 月注册成立，三家公司目前尚未实
现营业收入及利润。
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