证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2021-009
山东力诺特种玻璃股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10
日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2021 年 12 月 28 日召开
一、会议召开基本情况
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
现场会议召开时间：2021 年 12 月 28 日（星期二）14:00
网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：
互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 28 日 9:15-15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票
中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份
只能选择其中一种方式。
（1）截至 2021 年 12 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他根据相关法规应当列席股东大会的相关人员。
璃股份有限公司三号会议室
二、会议审议事项
的议案》；
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，其中第 1 项议案需股东
大会特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的栏
目可以投票）
非累积投票议案
程>并办理工商变更登记的议案》
管理的议案》
四、现场会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖
公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本
人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出
席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件 1），以便登记确认。
下午 13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在 2021 年 12 月 22 日（星期三）
限公司董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 3。
六、其他事项
联系电话：0531-88729123 传 真：0531-84759999
通讯地址：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份有限
公司董事会办公室
邮 编：251604
七、备查文件
第三届董事会第五次会议决议。
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此通知。
山东力诺特种玻璃股份有限公司
董事会
附件 1：
参会股东登记表
个 人 股 东 姓 名 /
法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表
法人股东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 传真号
联系地址
附件 2：
授权委托书
兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席山东力诺
特种玻璃股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）:
委托股东身份证号码或营业执照号码 ：
委托股东持股数 ： 委托股东证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码:
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的栏
目可以投票）
非累积投票议案
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章 √
程>并办理工商变更登记的议案》
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 √
管理的议案》
投票说明：
法人单位公章，有效期限自签署日至公司 2021 年第一次临时股东大会结束时止。
日期：2021 年 月 日
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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