证券代码:300582 证券简称:英飞特 公告编号:2021-089
英飞特电子(杭州)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十三次会议的会议通知于 2021 年 12 月 7 日通过邮件等方式送达至各位董事,
通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
方式召开。
董事 5 人,董事 F MARSHALL MILES、竺素娥、孙笑侠、盛况以通讯表决方式
参加会议。
人员列席了本次董事会。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
充协议》的议案
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《<关于签署《浙
江奥思伟尔电动科技有限公司之增资协议》的补充协议>的公告》。公司独立董
事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案获全票通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
英飞特电子(杭州)股份有限公司董事会