证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2021-066
共达电声股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 11 日下午以现场
（公司会议室）与网络相结合的方式召开，本次会议已于 2021 年 12
月 8 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长梁龙先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：
公司董事会决定由公司总经理傅爱善先生担任公司法定代表人，
同时授权公司管理层依法办理法人及营业执照变更等相关事宜。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务
发展情况和整体审计工作的需要，公司董事会同意变更容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年
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度财务报表审计等工作，审计费用 50 万元，与上期相同。本议案已
经公司二分之一以上独立董事同意，并将提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司
指定信息披露媒体披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
公司董事会经审慎研究，决定注销公司全资子公司青岛共达智能
科技创新中心有限公司和深圳市共达电声科技有限公司，同时授权公
司管理层依法办理相关清算和注销等事宜。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司
指定信息披露媒体披露的《关于注销全资子公司的公告》。
公司董事会定于2021年12月29日（星期三）下午14:00召开2021
年第二次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司
指定信息披露媒体披露的《共达电声股份有限公司关于召开2021年第
二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
认可意见和独立意见
特此公告。
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共达电声股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日
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