证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2021－111
债券代码：124004 债券简称：中京定转
债券代码：124005 债券简称：中京定 02
惠州中京电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 10 日
召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举事
项的相关议案，并于 2021 年 12 月 9 日召开职工代表大会选举产生公司第五届监
事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如
下：
一、第五届董事会成员
非独立董事：杨林、刘德威、杨鹏飞、余祥斌
独立董事：金鹏、李诗田
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为
市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不是失信被执行人。
公司第五届董事会董事人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比
例不低于公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、第五届监事会成员
股东代表监事：方红所、孟伟
职工代表监事：章燕
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为
市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不是失信被执行人。
第五届监事会人数符合《公司法》的规定，最近两年内曾担任公司董事或
高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事
未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
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