证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2021-082
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
鸿达兴业股份有限公司
关于不提前赎回“鸿达转债”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格日前触发《公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》中规定的“鸿达转债”可提前赎回条件。经公
司于 2021 年 12 月 9 日召开的第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，
公司决定自本次董事会会议审议通过之日起 1 年内（即至 2022 年 12 月 8 日前），
“鸿达转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。
一、“鸿达转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305 号”文核准，公司于 2019
年 12 月 16 日公开发行了 2,426.78 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 242,678 万元，期限 6 年。
经深圳证券交易所“深证上[2019]866 号”文同意，公司 242,678 万元可转
换公司债券自 2020 年 1 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，债
券代码“128085”。
根据相关规定和《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》，公司本次发行的“鸿达转债”自 2020 年 6 月 22 日起可转换为公司股份，
初始转股价格为 3.98 元/股，转股期限为 2020 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月 16
日。
公司于 2020 年 7 月 16 日完成 2019 年度利润分配方案实施，每 10 股派发现
金红利 0.599990 元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自 2020 年 7
月 16 日起调整为 3.92 元/股。
公司于 2021 年 6 月 22 日完成 2020 年度利润分配方案实施，每 10 股派发现
金红利 0.094591 元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自 2021 年 6
月 22 日起调整为 3.91 元/股。
二、“鸿达转债”触发有条件赎回条款的依据
（一）“鸿达转债”有条件赎回条款
根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，转股期内，当下
述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回全部或部分未转股的可转债：
至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（二）“鸿达转债”本次有条件赎回条款成就情况
公司股票（鸿达兴业，002002）日前连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格（3.91 元/股）的 130%，即 5.08 元/股，触
发了《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
三、不提前赎回“鸿达转债”的审议程序
《关于不提前赎回“鸿达转债”的议案》。基于当前市场情况及公司实际综合考
虑，董事会决定不行使提前赎回“鸿达转债”的权利，不提前赎回“鸿达转债”。
同时根据中国证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易
所相关要求，自本次董事会会议审议通过本议案之日起 1 年内（即至 2022 年 12
月 8 日前），“鸿达转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权
利。在此之后，若“鸿达转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将另
行召开会议决定是否行使提前赎回权利。
四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、
高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“鸿达转债”的情况
经核查，上述赎回条件满足前六个月公司控股股东、实际控制人、持股百分
之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“鸿达转债”的情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○二一年十二月十一日
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