证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2021-101 号
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 征集投票权的起止时间：2021 年 12 月 22 日-24 日（9:00-17:00）
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照楚天
科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事曾江洪
先生作为征集人，就公司拟于 2021 年 12 月 27 日召开的 2021 年第二次临时股东
大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人声明
本人曾江洪为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会
利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全
基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：楚天科技股份有限公司
证券简称：楚天科技
证券代码：300358
法定代表人：唐岳
董事会秘书：周飞跃
联系地址：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号（楚天科技北门）
电话：0731-87938220
传真：0731-87938211
邮箱：truking@truking.cn
（二）本次征集事项
由征集人针对公司 2021 年第二次临时股东大会中审议的以下议案向全体股
东公开征集委托投票权：
三、征集人的基本情况及对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
如下：
曾江洪，男，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博
士，中南大学商学院教授、博士生导师。湖南省重点研究基地“中南大学中小企
业研究中心”主任，“中南大学公司治理与资本运营研究中心”主任，主要致力
于中小企业融资与成长、企业并购与整合等方面的教学和科研工作。曾任湖南梦
洁家纺股份有限公司、开元教育科技集团股份有限公司（曾用名：长沙开元仪器
股份有限公司）、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司、湖南红宇耐磨新材
料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及
与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2021 年 12 月 10 日召开的第四届
董事会第二十六次会议，并且对与公司实施 2021 年限制性股票激励计划（以下
简称“本次限制性股票激励计划”）相关的《关于公司<2021 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》等三项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票
激励计划的独立意见。
征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对
核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律、法规和规范
性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。
四、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
会召开当日的 9:15-15:00。
（二）会议召开地点
湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号楚天科技元首会议厅
（三）需征集委托投票权的议案
提案
议案名称
编码
非累积投票议案
本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《楚天科技股份有限公司关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-100）。
五、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2021 年 12 月 21 日下午交易结束时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股
东。
（二）征集时间：2021 年 12 月 22 日-24 日（09：00—17：00）。
（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布
公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序
《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
关文件；本次征集投票权由公司证券事务办公室签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印件、法人
代表证明书复印件、授权委托书原件、证券账户卡；法人股东按本条规定提供的
所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、证券账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署
的授权委托书不需要公证。
委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址
送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务办公室收到时间
为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
联系地址：长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号（楚天科技北门）
邮政编码：410600
联系电话：0731-87938220
联系人：周飞跃、黄玉婷
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权
委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判
断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该
种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
出席会议，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效；
在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征
集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授
权委托；
反对、弃权中选其一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定
其授权委托无效。
（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托
代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文
件均被确认为有效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
特此公告。
征集人：曾江洪
附件：
楚天科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《楚天科技股份有限公司关于独立董事公开征集
委托投票权的公告》《楚天科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东
大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托楚天科技股份有限公司独立董事
曾江洪先生作为本人/本企业的代理人出席楚天科技股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/
本企业对本次征集投票权事项的投票意见：
该列打勾 表决
提案编码 提案名称 “√”的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实 √
施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 √
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，
未填写视为弃权）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至楚天科技 2021 年第二次临时股东大会结
束。
首页
微信公众号
证券之星APP
