证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2021-099 号
楚天科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于
人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有
关规定。会议经审议和书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规
范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实
施，有利于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股
东与公司管理人员、核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。因此，监事会同
意实施该考核办法。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》
《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被
证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为
被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办
法》规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
公司在召开股东大会前，将通过公司内部办公系统或者其他途径，在公司内
部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意
见后，于股东大会审议股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励名单审核及公示情况
的说明。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体详见公司在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021 年限制性股票激励计划激励对
象名单》
四、备查文件
特此公告。
楚天科技股份有限公司监事会
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