证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2021-210
惠州亿纬锂能股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第五届监事会第三
十六次会议于 2021 年 12 月 9 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零
号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 12 月
本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本
次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、审议了《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》
公司全体监事一致认为：亿纬动力本次增资扩股事项符合公司整体发展战略，有
利于充分调动公司及子公司核心人员工作积极性，优化亿纬动力治理结构，决策程序
符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对公
司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
公司监事祝媛女士、袁中直先生、曾永芳女士为本次增资扩股引入的投资者惠州
金石十六号企业管理服务合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，对本议案回避表决，
鉴于回避表决后监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于与关联方共同参与认购广州发展非公开发行股票暨关联交
易的议案》
公司全体监事一致认为：公司本次关联交易符合公司发展规划及整体利益，决策
程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司及公司财务状况、经营
成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
公司全体监事一致认为：公司本次担保事项符合公司子公司的资金需求，有利于
其拓宽融资渠道，提高资金使用效率；且公司子公司信誉及经营状况良好，财务风险
处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
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