证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2021-209
惠州亿纬锂能股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2021 年 12 月 9
日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方
式召开第五届董事会第四十二次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会
议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 12 月 8 日以邮件方式送达各位董事，
全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人
员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于子公司实
施增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-211）。
公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构
中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内
容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
公司董事刘建华先生、艾新平先生为本次增资扩股引入的投资方惠州金石十五号
企业管理服务合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，公司董事长刘金成先生的配偶及
子女直接参与本次增资扩股事项，三位董事均回避了本议案的表决。
本议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
二、审议通过了《关于与关联方共同参与认购广州发展非公开发行股票暨关联交
易的议案》
公司及控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）拟以自有及自筹
资金 50,000 万元共同参与认购广州发展集团股份有限公司非公开发行的股票，其中公
司拟认购价款总额为 10,000 万元，亿纬控股拟认购价款总额为 40,000 万元。
公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构
中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内
容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事刘金成回避了本议案的表决。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
公司子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“荆门创能”）拟向招商银行
股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 173,950 万元的项目贷款，贷款期限五年；
荆门创能拟向招商银行股份有限公司宜昌分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授
信额度，授信期限两年。
为支持子公司经营发展，公司拟为上述交易提供连带责任担保。公司授权董事长
全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相
关文件。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
四、审议通过了《关于提请召开 2021 年第八次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2021
年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-214）。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
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