重庆啤酒股份有限公司
二零二一年第四次临时股东大会
会议资料
二零二一年十二月十七日
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股东大会会议须知
尊敬的股东及股东代表：
您好！
欢迎参加重庆啤酒股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会。为保证本次会议的顺
利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，
认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大
会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩
序。
三、大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、参加会议的基本情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交
易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
现场会议召开时间为：2021 年 12 月 17 日（星期五）下午 14 点；
网络投票时间为：2021 年 12 月 17 日（星期五）
上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
五、投票表决的有关事宜
表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。本次会议采用记名投票表决方式。出
席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师
和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至
上海证券交易所信息公司；上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票
数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
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股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
票。对某项议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的或未投的表决票，均
按弃权统计结果。
终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。
会股东鼓掌推举通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票，宣布
表决结果。
司在收到上海证券交易所信息公司汇总的现场和网络表决结果后，编制股东大会决议公
告并在上海证券交易所网站公告。
六、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！
重庆啤酒股份有限公司
董事会办公室
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会议时间：2021 年 12 月 17 日（星期五）下午 14:00
会议地点：广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州四季酒店五楼蓝宝厅
出席人员：1、2021 年 12 月 13 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
会议议程：
序号 会议议程 报告人
介绍出席大会的公司董事、监事、高级管理
人员、聘任的股东大会见证律师及其他人员
审议下列议案：
董事：吕彦东
并投资新建产能的议案
宣布出席会议的股东和代理人人数及所持表决
权股份总数
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二零二一年第四次临时股东大会
议案一
关于设立嘉士伯啤酒（佛山）有限公司并投资新建产能的议案
各位股东，
一、 对外投资概述
(一) 对外投资基本情况
根据意向书，本项目经公司董事会、股东大会批准并完成上市公司信息披露义务后
生效。本公司第九届董事会第二十二次会议已审议通过该事项，同意将其提交公司 2021
年第四次临时股东大会审议。
嘉士伯重啤拟在广东省佛山市三水区新建年产 50 万千升啤酒产能的生产基地，固定
资产投资约 10.3 亿元，并在佛山市设立嘉士伯佛山公司（注册资本 1000 万人民币）。
本项目预计 2022 年 7 月正式动工，预计 2024 年投产。
为保障在华南地区的产能供应和业务发展，发挥供应链枢纽的作用，辐射周边市场，
基于现有工厂的布局，经过对现有工厂扩产投资、异地工厂运输等方案的对比测算，嘉
士伯重啤决定在广东省佛山市投资设立全资子公司，购买土地厂房和设备建设 50 万千升
啤酒生产基地，以填补在华南地区供应链产能缺口，满足日益增长的市场需求。
(二) 审批情况
本公司于 2021 年 12 月 1 日召开的九届董事会第二十二次会议审议通过《关于设立
嘉士伯啤酒（佛山）有限公司并投资新建产能的议案》，本次投资经嘉士伯重啤、本公
司董事会审议通过，现提交本公司股东大会审议。
(三) 本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、 拟设立公司基本情况
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(一) 公司名称：嘉士伯啤酒（佛山）有限公司（以工商最终核定为准）
(二) 经营范围：酒制品生产；酒类经营；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；
道路运输（不含危险货物）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；信息咨询服
务。（以工商最终核定为准）
(三) 注册资本：人民币 1000 万元
(四) 股东：嘉士伯重啤（100%持股）
(五) 董事会及管理层：吕彦东担任执行董事及经理（兼法定代表人），黄小雅担任
监事，彭静担任财务负责人。
三、 投资协议的主要内容
(一) 项目名称：啤酒生产基地项目
(二) 协议双方：嘉士伯重啤、佛山市三水区西南街道办事处
(三) 投资金额：固定资产投资约 10.3 亿元。
(四) 双方主要权利及义务
政府有关部门关于项目投资审批的相关手续；
定资产投资、技术改造等方面的政策扶持；
项目公司（全资子公司）；
明材料，接受考核。
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(五) 违约责任
若项目投资强度、开发进度及经济贡献未达约定要求，嘉士伯重啤及项目公司须按
约定支付违约金或补偿金；若违反约定变更股权结构，行业类别或转移建设用地使用权，
须按约定支付违约金并履行相应义务。
(六) 协议变更
行或解除意向书；
四、对上市公司的影响
本公司持有嘉士伯重啤 51.42%的股份，嘉士伯重啤持有拟设立的嘉士伯佛山公司
通过设立嘉士伯佛山公司并新建年产 50 万千升啤酒产能的生产基地，有助于填补公
司在华南地区的产能缺口，优化供应链网络。
本项目不会对公司 2021 年度经营业绩造成重大影响。
五、风险分析
本项目可能存在竞地不成功，解除协议的风险；受到供应商、工程技术、环评、不
可抗力等因素的影响，可能存在延期的风险；未经嘉士伯重啤股东会、本公司股东大会
审议，可能存在审批不通过的风险；亦可能受到宏观经济、市场变化等因素的影响，可
能存在啤酒销量增长不如预期的风险。
请各位股东审议。
重庆啤酒股份有限公司
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