证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2021-103
债券代码：113026 债券简称：核能转债
债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5
中国核能电力股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月27日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力股份有限
公司
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
至 2021 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
年度日常关联交易框架协议的议案
累积投票议案
上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次
会议审议通过，相关内容详见 2021 年 12 月 11 日的《上 海 证 券 报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大
会会议资料。
应回避表决的关联股东名称：中国核工业集团有限公司、中核（浙江）新兴
产业股权投资基金（有限合伙）
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601985 中国核电 2021/12/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司根据股东大会出席人数安排会议场地，为保证本次股东大会的顺利召开，
减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表可提前登记确认。
须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应
持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表
人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
话或电子邮件方式进行登记（以 2021 年 12 月 26 日 17:00 时前公司收到电话或
电子邮件为准）
下午 13：00-17：00。
限公司董事会办公室。
六、 其他事项
通信地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力股份有限公司
董事会办公室
邮编：100097
电话：010-8192 0188
联系人：林睿璇
电子邮件：cnnp_zqb@cnnp.com.cn
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：候选董事简历
附件 4：候选监事简历
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国核能电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
的议案
司签订 2022-2023 年度日常
关联交易框架协议的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
董事的议案
事的议案
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
附件 3：候选董事简历
卢铁忠先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员
级高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司董事长。历任成员公司运行处副
处长兼电站值长、生产计划处副处长、处长、副总工程师兼设计管理二处处长，
副总经理、总经理、党委副书记。
马明泽先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究
员级高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司董事、总经理。历任成员公司
值长、生产处副处长、生产计划部经理、总经理助理兼生产计划部经理、副总经
理、总经理、董事长。
马恒儒先生（独立董事），1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研
究生，研究员级高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司独立董事。历任企
业处长、副局长，部委巡视员、副司长，企业集团总经理助理、规划部部长。
录大恩先生（独立董事），1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕
士，一级高级会计师。历任企业财务处处长，副总会计师，副厂长，厂长；企业
集团总经理、副董事长、董事长。
秦玉秀女士（独立董事），1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级经
济师，具备律师资格。历任企业集团法律处副处长，资金部执行经理、副总经理，
法务事务部副总经理、总经理，市场与项目管理部总经理，副总法律顾问，总法
律顾问。
黄宪培先生（独立董事），1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研
究生，高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司董事。历任企业副总经理、
总工程师、总经理、企业集团总经理助理。
刘修红女士，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高
级会计师。现任中国核能电力股份有限公司董事。历任企业集团财务部副处长、
处长、副主任、审计部主任。
武汉璟先生，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工
程师。现任中国核能电力股份有限公司董事。历任设计院设计总工程师，工程咨
询公司项目部主任，企业集团规划部处长、安全质量环保部副主任。
虞国平先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工
程师，现任浙江浙能电力股份有限公司董事长，中国核能电力股份有限公司董事。
历任企业副总工程师、副总经理、总经理。
关杰林先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，现任中
国长江电力股份有限公司领导，中国核能电力股份有限公司董事。历任企业副总
工程师、总工程师、副厂长、厂长。
唐亮先生，1970 年出生，中国国籍，工学学士，现任太平人寿保险有限公
司投资管理部副总经理。历任保险企业投资管理部 ED、投资总监，资管企业总
经理等。
附件 4：候选监事简历
郭云峰先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员
级高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司监事。历任企业项目经理、副经
理、总经理，企业集团副总工程师、安全总监。
樊孟仁先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。现任
中国核能电力股份有限公司监事。历任企业副总会计师、总会计师。
罗笑春女士，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。现任
中国核能电力股份有限公司监事。历任企业国际业务部法律顾问、经营计划处法
律顾问、副总经理，企业集团副处长、处长。
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