证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2021-047
中铝国际工程股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事
会第四十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
（二）本次会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯方式召开。会议通
知于 2021 年 12 月 2 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，有效表决
人数 7 人。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司章程》。
表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案尚
需提交公司股东大会审议通过。
具 体 内 容 详 见公 司 同 日 于 上海 证 券 交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于修订<
公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>
的公告》和《中铝国际工程股份有限公司章程》 (2021 年修订草案）
。
（二）审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事
规则》
。
表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案尚
需提交公司股东大会审议通过。
具 体 内 容 详 见公 司 同 日 于 上海 证 券 交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于修订<
公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>
的公告》和《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》 (2021
年修订草案）
。
（三）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规
则》。
表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案尚
需提交公司股东大会审议通过。
具 体 内 容 详 见公 司 同 日 于 上海 证 券 交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于修订<
公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>
的公告》和《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》 (2021
年修订草案）
。
（四）审议并通过了《关于落实公司董事会职权实施方案的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司落实董事会职权实
施方案》。
表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
（五）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任马韶竹女士为公司证券事务代表，协助董事
会秘书处理境内外证券事务和信息披露等事宜。
表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
具 体 内 容 详 见公 司 同 日 于 上海 证 券 交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于变更证
券事务代表的公告》
。
（六）审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股
东大会的议案》
公司拟于 2021 年 12 月下旬在北京召开 2021 年第二次临时股东
大会，并审议以下议案：
（一）关于修订《公司章程》的议案；
（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
（三）关于修订《董事会议事规则》的议案；
（四）关于修订《监事会议事规则》的议案；
（五）关于更新《保理合作框架协议》的议案。
董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开 2021 年第二次临时
股东大会的通知。
表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
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中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议
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