证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-036
四创电子股份有限公司
七届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日以通讯
方式召开七届五次董事会，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集
和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议
案：
一、审议通过《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事根据相关规定发表了事前
认可意见和独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于变更会计师事务所的公告》（编号：临
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事根据相关规定发表了事前
认可意见和独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于变更会计师事务所的公告》（编号：临
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于推举公司第七届董事会董事候选人的议案》
公司董事长陈信平先生因工作变动，辞去公司法定代表人，辞去公司第七
届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员等职务。
根据董事会提名委员会提名，推举陈学军先生为公司第七届董事会董事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司董事
会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人同意接受提名，简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意
见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
为保证公司董事会正常运作，在新任董事长就任前，陈信平先生仍将继续
履行公司法定代表人、董事长职责。陈信平先生在担任公司董事长期间恪尽职
守、勤勉尽责，公司及董事会对陈信平先生在任期间的勤勉工作和为公司发展
所作出的贡献表示衷心的感谢。
四、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2021年12月28日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2021-039）。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
附：董事候选人简历
陈学军，男，中国籍，1966 年 12 月出生，工学硕士，中共党员，正高级
工程师，享受安徽省政府特殊津贴专家。获省部级科技进步奖两项。历任中国
电子科技集团有限公司成员单位董事长、党委书记、所长等职务，四创电子股
份有限公司等单位监事会主席。现任中电博微电子科技有限公司董事长、党委
书记，中国电子科技集团公司第三十八研究所所长。
首页
微信公众号
证券之星APP
