泰豪科技股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第五次会议的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《泰豪科技股份有限公司
章程》的有关规定，我们作为泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，对公司第八届董事会第五次会议审议相关事项进行了事前审核，现发表
意见如下：
一、对《关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司拟设立军工产业孵化平
台暨关联交易的议案》的事前认可意见
心员工持股平台共青城科发共创合伙企业（有限合伙）设立军工产业孵化平台事
项事先与全体独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相
关材料。
有利于公司通过多种方式孵化、培育军工产业创新业务，丰富产业布局，保障公
司军工装备产业持续发展。
综上，我们一致同意将上述事项提交公司董事会审议。
二、对《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意
见
公司基于 2021 年度日常关联交易实际执行情况及可能产生的日常关联业务，
本次增加公司 2021 年度日常关联交易预计金额 6,650.00 万元，占公司 2020 年
度经审计营业收入的 1.10%，未损害公司和股东利益。公司与关联企业发生的关
联交易是在平等、互利基础上进行的，属于公司正常业务经营范围，符合公司经
营发展的需要，交易的定价按市场公允价格确定，未发现有损害公司及其他股东
利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
综上，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。公司董事会在审议上
述议案时，关联董事应回避表决。
（以下无正文）
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