泰豪科技股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规
以及《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
我们作为泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅
公司提供的第八届董事会第五次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，
就相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司拟设立军工产业孵化平
台暨关联交易的议案》的独立意见
本次交易有利于公司通过多种方式孵化、培育军工产业创新业务，丰富产业
布局，保障公司军工装备产业持续发展，促进公司战略目标的实现。本次关联交
易事项表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易遵
循了公平原则，定价合理、价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
二、对《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
公司本次增加公司 2021 年度日常关联交易预计金额 6,650.00 万元，占公司
销行为和生产经营行为，定价符合市场原则,有利于保持公司生产稳定，公司与
关联企业发生的关联交易是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。
本次表决程序执行了关联董事回避表决制度，符合法律法规和《公司章程》的规
定。
（以下无正文）
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