证券代码： 300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2021-173
恒泰艾普集团股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分议案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
的议案》，除取消上述提案的事项外， 公司 2021 年第二次临时股东大会的通知
中列明的各项股东大会事项未发生变更。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届董事会
第四十四次会议决定于 2021 年 12 月 13 日下午 14:30 召开 2021 年第二次临时股
东大会，股权登记日为 2021 年 12 月 6 日。
公司收到银川中能新财科技有限公司函件， 鉴于公司独立董事程华女士辞职，
银川中能提请公司撤回第二次临时股东大会的《关于提议罢免恒泰艾普集团股份有限
公司程华独立董事的议案》 。根据上述情况， 公司现将 2021 年第二次临时股东大
会的通知更新如下：
一、会议召开的基本情况：
件和《公司章程》的规定。
现场会议时间： 2021 年 12 月 13 日下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 13 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）截至 2021 年 12 月 6 日 （股权登记日） 下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台， 公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件
三）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项：
（1） 《关于选举王莉斐女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（2） 《关于选举龙海彬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（3） 《关于选举张后继先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（4） 《关于选举李显要先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（1） 《关于选举安江波先生为第四届董事会独立董事的议案》 ；
（2） 《关于选举郭荣先生为第四届董事会独立董事的提案》；
（3） 《关于选举史静敏女士为第四届董事会独立董事的议案》 。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该 列打 勾 的
栏目可以投票
累积投票提案
《关于增补董事暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
《关于选举王莉斐女士为公司第四届董事会非 √
独立董事的议案》
《关于选举龙海彬先生为公司第四届董事会非 √
独立董事的议案》
《关于选举张后继先生为公司第四届董事会非 √
独立董事的议案》
《关于选举李显要先生为公司第四届董事会非 √
独立董事的议案》
候选人的议案》
《关于选举安江波先生为第四届董事会独立董 √
事的议案》
《关于选举郭荣先生为第四届董事会独立董事 √
的提案》
《关于选举史静敏女士为第四届董事会独立董 √
事的议案》
四、现场会议登记方法：
（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持
股凭证等办理登记； 委托代理人出席的， 受托人须持本人身份证原件、委托人身
份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件二） 和有效持股凭证等办
理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，
须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，股东
请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认（须在 2021 年 12
月 8 日下午 17:00 前送达或传真至公司。来信请寄： 北京市海淀区丰秀中路 3 号
院 4 号楼 4 层公司证券部， 邮编： 100094，信封请注明“股东大会”字样， 以邮
件送达时间为准），公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件三。
六、备查文件
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司
董 事 会
附件一
恒泰艾普集团股份有限公司
身份证号码/
姓名或名称
营业执照
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参
联系人
会
备注
注： 本表复印有效
附件二
授权委托书
现委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席恒泰艾普
集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会， 并于股东大会依照
委托人明确投票意见指示就下列议案投票， 如没有做出指示， 则视同
由本人的代表自行投票。
备注 表决意见
提案 议案内容 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
累积投票提案
独立董事候选人的议案》 2人
√
事会非独立董事的议案》
√
事会非独立董事的议案》
√
事会非独立董事的议案》
√
事会非独立董事的议案》
立董事候选人的议案》 3人
√
独立董事的议案》
√
立董事的提案》
√
会独立董事的议案》
委托股东姓名及签章： _________________________
身份证或营业执照号码： _______________________
持有上市公司股份数量： _______________________
委托股东持股数: ______________________________
委托人股票账号: ______________________________
受托人签名: __________________________________
受托人身份证号码:____________________________
委托日期: ____________________________________
注：
自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件三
网络投票的操作流程
本次股东大会上， 公司将向股东提供网络投票平台， 股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具
体操作流程如下：
一、 采用交易系统投票的投票程序
（1） 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2） 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票， 股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的， 其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时， 以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准； 如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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