证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2021-067
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月30日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网
络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日 15 点
召开地点：公司 8#工房 301 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 30 日
投票时间为：2021 年 12 月 29 日 15:00 至 12 月 30 日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
上述议案已经 2021 年 12 月 11 日刊登于《上 海 证 券 报》以及上海证券交易
所网站的公告（公告编号：2021-065 号、2021-066 号）。
应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2
(五) 中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和
注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系
统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
年 12 月 30 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投
资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）
或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官
方微信公众号（
“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网
络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资
者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨
打热线电话 4008058058 了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600178 东安动力 2021/12/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委
托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
会议召开地点位于哈尔滨市平房区，现场参会股东请关注并遵守相关健康状
况申报、隔离等规定，公司将严格遵守政府有关要求，登记相关信息，进行体温
监测等，出现发热等症状、不按要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关要求的股
东将无法进入本次股东大会现场。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 30
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对议案
组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行补选，应选董事 2
名，董事候选人有 2 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 3.00“关于补选非独立董事的议案”就有 200 票的表决权。
该投资者可以以 200 票为限，对议案 3.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 200 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式四
例：选举陈咏波先生为公司八届
董事会非独立董事
例：选举王国强先生为公司八届
董事会非独立董事
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