证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临 2021-065
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
八届二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二次董事会通知于2021年
议于2021年12月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的
董事7人,实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议
案:
一、
《关于公司补选董事的议案》
提名陈咏波先生、王国强先生为公司八届董事会董事候选人(简
历见附件 1)
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、
《关于公司聘任副总经理的议案》
聘任宫永明先生、高冠中先生、于忠贵先生为公司副总经理(简
历见附件 2)
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案(二)》
(详见
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事黄毅回避
表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》(详见
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、
《关于调整独立董事津贴的议案》
为调动独立董事的工作积极性,保障独立董事正常履行职务,公
司拟将独立董事津贴调整至每人每年人民币 8 万元(税前)
,自 2022
年开始执行。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见,一致表示同意。
附件 1:董事候选人简历
附件 2:副总经理简历
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
附件 1:董事候选人简历
级会计师、高级经济师。2010 年以来,历任中国长安财务会计部总经
理;天威集团董事、总会计师、副总经理,天威新能源(北京)公司
董事长;兵装集团财务部副主任,天威集团董事、党委书记、纪委书
记、工会主席;现任北方工具、湖南云箭、华中药业董事。陈咏波先
生不持有东安动力股份,未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩
戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
学本科学历。2011 年以来,历任四川建安、226 厂党委书记、副总经
理、纪委书记、工会主席,四川建安董事、总经理、党委副书记,现
任万友汽车、西南公司董事。王国强先生不持有东安动力股份,未受
过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
附件 2:副总经理简历
士学位,高级政工师。2000 年以来,历任东安汽发质量保障部室主任、
综合管理部部长助理、纪委办公室主任、党委办公室副主任、工会办
公室主任,企业文化部(党群工作部)副部长、部长、工会副主席,哈
汽集团党委副书记、纪委书记、工会主席,东安动力纪委书记,现任
东安动力副总经理。宫永明先生不持有东安动力股份,未受过中国证
监会的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
学位,高级工程师。2001 年以来,历任东安汽发规划发展部室主任、
部长助理、副部长,装试厂副厂长,综合管理部部长,装试厂厂长,
东安汽发总经理助理、副总经理,现任东安动力副总经理。高冠中先
生不持有东安动力股份,未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩
戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
学位,正高级工程师。2005 年以来,历任东安汽发技术开发部室主任、
部长助理、副部长、部长,技术中心主任,自动速器厂厂长,技术中
心常务副主任,东安汽发总经理助理、副总经理,现任东安动力副总
经理。于忠贵先生不持有东安动力股份,未受过中国证监会的处罚和
证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。