龙泉股份: 第四届董事会第二十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份公告编号：2021-087
山东龙泉管道工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于
点在公司会议室召开。会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事
议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
工程有限公司提供担保的议案》；
《关于为全资子公司常州龙泉管道工程有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》。
对淄博龙泉管业有限公司增资的议案》；
《关于向全资子公司淄博龙泉管业有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》。
公司 100%股权的议案》；
《关于出售全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
道工程有限公司的议案》。
《关于注销全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
三、备查文件
山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零二一年十二月十日

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