中原环保: 关于召开股东大会的通知公告

证券之星 2021-12-11 00:00:00
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证券代码:000544        证券简称:中原环保          公告编号:2021-72
               中原环保股份有限公司
 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
     一、召开会议的基本情况
经第八届董事会临时会议决议。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规
定。
   (1)现场会议时间为 2021 年 12 月 27 日下午 15:00;
   (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为
   (3)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为 2021 年
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一
表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
  (1)公司董事、监事及高级管理人员;
  (2)凡于 2021 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东;关联股东郑州公用事业投资发
展集团有限公司回避表决,不可接受其他股东委托进行投票。
   (3)公司聘请的见证律师。
座 10 层会议室。
   二、会议审议事项
   以上议案内容已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网予
以披露(http://www.cninfo.com.cn,公告编号 2021-71)。
   三、提案编码
                                      备注
   提案编码              提案名称         该列打勾的栏目可以
                                      投票
                     的所有提案
 非累积投票提案
             业竞争相关承诺的议案
   四、会议登记办法
   (一)登记方式:凡符合会议要求的股东,须持本人身份证
办理登记手续,可以信函、传真方式登记。
   (二)登记时间:2021 年 12 月 24 日 上午 9:00-12:00
                              下午 13:30-17:00
   (三)登记地点:郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心
A 座 10 层 1008 室。
   (四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:受
托人须持本人身份证、授权委托书办理登记手续。
   五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投
票的具体操作流程见附件一。
   六、其他事项
      联系电话:(0371)55326971
            (0371)55326702
      传   真:(0371)55356772
      邮政编码:450018
      联 系 人:白女士、孙女士
自理。
  七、备查文件
 公司第八届董事会临时会议决议。
 特此公告。
                       中原环保股份有限公司董事会
                             二〇二一年十二月十日
附件一:
         参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
 (一)投票代码:360544
 (二)投票简称:中原投票
 (三)议案设置及意见表决
          股东大会议案对应“议案编码”一览表
                               备注
  提案编码        提案名称         该列打勾的栏目可以
                               投票
              的所有提案
非累积投票提案
          业竞争相关承诺的议案
 股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案中不应包含
需累积投票的议案),对应的议案编码为 100。
  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应
选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
他所有提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投
票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
    投票时间:
下午 13:00-15:00。
   三、通过互联网投票系统的投票程序
午 9:15 至下午 15:00。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》
的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二
                授权委托书
  兹全权委托             (先生/女士)代表本人(本公司)
出席中原环保股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会并代表
本人(本公司)依照以下指示对下列议案投票。
  提案编码       提案名称        备注    同意   反对   弃权
                       该列打勾的
                       栏目可以投
                         票
            票提案外的所有
               提案
非累积投票提案
            化公司变更同业
            竞争相关承诺的
            议案
委托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数:
受托人是否有表决权:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
注:上述议案均请在相应的表决意见项下划“○”。

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