证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2021-076
金雷科技股份公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议于 2021 年 12 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2021 年 12 月 7 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由刘明女士召集并
主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议
合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司投资建设“海上风电核心部件数字
化制造项目（一期工程）”的议案》
经核查，监事会认为：公司以全资子公司山东金雷新能源重装
有限公司为项目实施主体，在东营经济技术开发区投资建设海上风
电核心部件数字化制造项目（一期工程），有利于提高公司综合竞
争力，巩固公司的行业地位，符合公司发展需求，符合公司全体股
东利益，其决策程序符合法律法规和《公司章程》等有关规定，同
意本次投资事项。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于投资建设海上风电核心部件数字化制造项目
（一期工程）的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于对子公司增资的议案》
本次对全资子公司山东金雷新能源重装有限公司增资是基于公
司战略发展需要，符合公司未来整体发展规划和长远利益，不会对
公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东、特
别是中小股东的利益。监事会同意本次对全资子公司增资事项。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金雷科技股份公司监事会
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