ST通葡: 通化葡萄酒股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

来源:证券之星 2021-12-11 00:00:00
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  股票代码:600365     股票简称:ST通葡        编号:临2021—087
                通化葡萄酒股份有限公司
            第八届董事会第六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  通化葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于
由董事长王军先生主持,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定,合法有
效。
  经与会董事认真审议,以投票表决的方式通过并形成了以下决议:
一、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》
  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
  公司拟采取非公开发行的方式向特定对象发行股票,公司已经2021年3月18日
召开的第七届董事会第三十一次会议、2021年9月27日召开的 2021年第三次临时股
东大会审议通过了《关于公司2021年非公开发行股票预案的议案》。
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,依据《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》
的要求,并结合公司的实际情况与证监会反馈意见,公司编制了《通化葡萄酒股份
有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》,具体内容详见公司同日刊登于上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
  公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
  根据公司2021年第三次临时股东大会对公司董事会的授权,本议案无需提交股
东大会审议。
二、审议通过《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行 A 股股票认购
  协议之补充协议>的议案》
     表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
   鉴于公司与认购对象于2021年3月18日签署了《附条件生效的非公开发行A股
股票认购协议》,宿迁众晟科技有限公司拟参与认购通葡股份2021年非公开发行的
全部股份。现双方就认购保证金约定事项进行调整,并订立《附条件生效的非公开
发行A股股票认购协议之补充协议》(以下简称“本补充协议”),以兹共同遵守,
本补充协议仅对原协议的认购保证金约定事项进行调整。具体内容详见公司同日刊
登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
   公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
   根据公司2021年第三次临时股东大会对公司董事会的授权,本议案无需提交
股东大会审议。
三、审议通过《公司 2021 年 1-11 月内部控制评价报告》
   表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
   根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求(以下简称企业内部控制规范体系),结合公司内部控制制度和评价办法,在内
部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事长(已经董事会授权)对公司2021
年11月30日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。具体内容
详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
   公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
  特此公告。
                            通化葡萄酒股份有限公司董事会

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