证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2021-039
读者出版传媒股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于 2021 年 12 月 10 日
以通讯方式召开了第十三次会议。公司现有董事 8 人，实际参会董事
公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于核销广东读者文化发展有限公司长期股权
投资及债权的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司关于核销广东读者文化发展有限公司长期股
权投资及债权的公告》。
（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
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