证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2021-120
成都深冷液化设备股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
定召开公司 2021 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（1）现场会议时间为：2021 年 12 月 28 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 28 日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的具体时间为 2021 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 28 日
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他
人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn )向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票相结合的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日 2021 年 12 月 21 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
议案》
特别提示：
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数，否则该议案投票无效。非独立董事和独立董事的选举分别进行逐项表决，应
选非独立董事人数为 6 人，应选独立董事 3 人；其中独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
过。
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
月 10 日召开的第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
非累积投票议案
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
四、会议登记方法
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持
股凭证办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复
印件)，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（4）注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联 系 人:贾雪
联系电话:028-87893658
传真号码:028-87893650
电子邮箱:300540@shenlenggufen.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
特此公告
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记
成都深冷液化设备股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事(如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 ，股东可以将所拥有的选举票数在 3
位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
成都深冷液化设备股份有限公司
成都深冷液化设备股份有限公司：
兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席于 2021 年 12 月 28 日召开的成
都深冷液化设备股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以
下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股，股份性质：
委托日期：2021 年 月 日
有限期限：自签署之日至本次股东大会结束
受托人签字： 受托人身份证号码：
本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非
独立董事的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独
非累积投票提案 同意 反对 弃权
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非
职工代表监事候选人的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议
案》
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