证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2021-079
武汉理工光科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东大会通知已于 2021 年 11 月 25 日以公告的形式发出，具体内容详
见当日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）发布的《武汉理工光科股
份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 10 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 10
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 12 月
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》
等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 25,524,588 股，占上市公司总
股份的 45.8510％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 24,865,888 股，占上市公司总
股份的 44.6678％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 658,700 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 3,396,358 股，占上市公司总股份
的 6.1010％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,737,658 股，占上市公司总股
份的 4.9178％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 658,700 股，占上市公司总股份的
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通
过了如下议案：
总表决情况：
同意 25,524,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,396,358 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所马玉泉、李志伟律师见证了本次股东大会，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会
议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我
国《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》。
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