证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2021-011
瑞纳智能设备股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、股东大会召开情况
现场会议召开时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12
月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12
月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
楼巢湖厅
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席情况
占上市公司总股份的74.9995%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份数为55,240,000股，占上市公司
总股份的74.9932%。
通过网络投票的股东3人，代表股份数4,600股，占公司股份总数0.0062％。
和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进
行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会
议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：
表决结果：同意 55,241,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况：
同意 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0870％；反对 3,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.9130％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
商变更登记的议案》
同意55,241,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9938%；
反对3,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
临时股东大会的法律意见书
特此公告。
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