证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2021-114
成都深冷液化设备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议
于 2021 年 12 月 8 日以专人送达、邮件、传真方式发出通知及相关材料，于 2021 年 12
月 10 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了
会议。会议由监事会主席许忠莉主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
人的议案》
鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法
律法规的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会同意提名许忠莉女士为公司第四
届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起三年。许忠莉女士简
历详见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。
上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产
生的两名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期自2021年第五次临时股东大会审议
通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会成员就任前，公司第三届监事会成员仍
将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监
事义务和职责。
《关于监事换届选举的公告》参见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司
监 事 会
附件：监事会主席简历：
许忠莉，女，汉族，1970 年 8 月生，无境外永久居留权，在职研究生学历，毕业于
香港公开大学工商管理专业，高级会计师。1992 年 8 月参加工作，历任四川川西投资管
理有限公司财务部经理，四川交投产融控股有限公司财务管理部经理；2014 年 9 月至
公司监事，成都深冷液化设备股份有限公司监事会主席。
截止本公告披露日，许忠莉女士未持有公司股份，除担任控股股东关联企业四川蜀
道资本控股有限公司监事外，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及
其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公
司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所
规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职
条件。
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