证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2021-056 号
广州海格通信集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四
次会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会
于 2021 年 12 月 7 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其
他列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、 审议通过《关于以债转股方式向全资子公司北京海格资产管理有限公司
增资的议案》
为增强公司全资子公司北京海格资产管理有限公司（以下简称“海格资产”）
的资本实力，公司以 2021 年 10 月 31 日作为基准日，将对海格资产的应收债权中
的 26,600 万元以人民币 1 元/注册资本的价格转作对海格资产的长期股权投资，形
成其注册资本，使海格资产注册资本由 84,450 万元增至 111,050 万元。本次债转
股完成后，公司对海格资产持股比例不变，其仍为公司的全资子公司。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
详见公司于 2021 年 12 月 11 日刊登在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《证券日
报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以债转股方
式向全资子公司北京海格资产管理有限公司增资的公告》。
二、 审议通过《关于北京海格资产管理有限公司非公开协议转让广州海格天
腾股权投资管理有限公司 100%股权的议案》
为更好落实公司发展规划，有效利用广州海格天腾股权投资管理有限公司（以
下简称“海格天腾”）的投资功能，减少子公司管理层级，优化管理结构，提升公
司管理水平和效率，公司全资子公司海格资产以非公开协议方式将持有的海格天
腾 100%股权转让给公司。本次股权转让完成后，海格天腾将成为公司的全资子公
司。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具的专项审计报告（信
会师粤报字[2021]第 11240 号），以 2021 年 10 月 31 日为基准日，海格天腾净资产
金额为 2,945,808.10 元。本次股权转让价格为 2,945,808.10 元。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
三、 审议通过《关于修订公司<对外股权投资管理制度>的议案》
根据公司经营管理需要，为进一步加强对外股权投资管理，公司对《对外股
权投资管理制度》进行了修订。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
修订后的《对外股权投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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