证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2021-076
博士眼镜连锁股份有限公司
关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10
日在公司会议室召开的第四届董事会第九次会议决议，公司定于 2021 年 12 月
将本次会议相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
现场会议时间：2021 年 12 月 28 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2021 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日 2021 年 12 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
座 2201-02 单元公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次会议表决的议案
《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》；
（二）披露情况
以上议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第十次会议审议
通过。上述议案内容详见 2021 年 12 月 11 日公司刊登于中国证监会指定的信息
披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《博士眼镜连锁股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-072）、《博士眼镜连锁股
份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-073）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
四、会议登记方法
不接受电话口头登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票
账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东
委托代理出席会议的代理人，持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、股东
授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、
公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡进
行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持公司营业执照复印件（加盖
公司公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份
证、授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
（3）异地股东可凭以上相关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，
于 2021 年 12 月 27 日 18:00 前送达公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：杨秋、熊丹
联系电话：0755-82095801
联系传真：0755-82095526
电子邮箱：zqswb@doctorglasses.com.cn
联系地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座
邮政编码：518001
等费用自理。
七、备查文件
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十日
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、授权委托书
附件三、股东登记表
附件一、
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
士投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
博士眼镜连锁股份有限股份公司
兹委托 （女士/先生）代表本人/本公司出席博士眼镜连锁股份
有限公司 2021 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对
本次会议审议的事项代为行使表决权。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的
栏目可投票
非累积投
票提案
《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议
案》
注：1、委托人根据受托人指示，对非累积投票提案，在“同意”、“反对”、“弃权”栏目中
用“√”选择一项，三者只能选择其一，多选或者未选择的，视为弃权。
委托人名称或姓名（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件三：
博士眼镜连锁股份有限公司
自然人股东/法人股东名称：
自然人股东身份证号/法人股
东营业执照号：
股东账号：
持股数量（股）
：
是否委托出席： □是 □否
代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
备注：
注：1、请用正楷字填写；
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