证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2021-010
青岛食品股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第九
届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开青岛食品股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会的议案》，定于 2021 年 12 月 28 日召开公司 2021 年第三次
临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
国公司法》、
《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等的规定。
现场会议时间：2021 年 12 月 28 日（星期二）14：00，会期半天。
网络投票时间：2021 年 12 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案：
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（二）议案的具体内容
上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 11 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别提示
上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，本次会议审议的议案 3 为特别
决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单
独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√
议案》
四、现场参与会议的股东登记办法
（一）登记方式
持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭
证和委托人身份证复印件进行登记；
托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件
进行登记；
（二）会议登记相关事项：
四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司）
（书面信函登记以当地邮戳日期
为准，信函请注明“股东大会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。
青岛食品股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：
联系电话：0532-84633589
传 真：0532-84669955
联系邮箱：ir@qdfood.com
联系人：张剑春、战赛
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理参会手续；
（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
特此公告。
青岛食品股份有限公司
董事会
附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
食投票”。
本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权；
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托___________先生/女士代表我单位/个人出席青岛食品股份有限公司
决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。
委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√” ）
备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
担保管理制度>的议案》
控制总体规则>的议案》
√
订<公司章程（草案）>的议案》
管理的议案》。
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
、“反对”
、“弃权”栏相应地方打“√”为准。
委托人姓名（签字或盖章）:_________________________
委托人身份证号（或营业执照号）: ______________________
委托人股东账号：_____________
委托人持股数: _____________
受托人签名：_____________
受托人身份证号：______________________
委托日期: 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
