证券代码：002013 股票简称：中航机电 公告编号：2021-043
中航工业机电系统股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会采用累积投票方式选举非独立董事及非职工代表监
事。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二
次会议决定召开公司2021年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、 召开会议基本情况
（一）股东大会届次
中航工业机电系统股份有限公司2021年第二次临时股东大会
（二）会议召集人
会议由公司董事会召集，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于
召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日下午 14:30。
网络投票时间：2021 年 12 月 27 日。通过深圳证券交易所交易系统进行投
票的具体时间为 2021 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 27 日上午
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 12 月 22 日
（七）会议出席对象
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必为本公司股东。
（八）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A 座 25 层 2521 会议室。
二、 会议审议事项
上述议案1-2将采取累积投票方式进行等额选举，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配。
上述议案1-2将对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。中小投资者
指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东。
上述议案的具体内容详见 2021 年 12 月 11 日在中国证监会指定披露媒体上
披露的公司《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-041）及
《第七届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-042）。
三、 提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
四、 会议登记办法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信
函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见
附件2）、证券帐户卡、持股凭证。
人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书（见附件2）、
证券帐户卡、持股凭证。
股东登记材料复印件须加盖公章。
（二）登记时间：2021年12月24日9:30-15:00。
（三）登记地点：公司证券事务部。
（四）会议联系方式
联系人：吴荣霖 电话：010-58354876 传真：010-58354855
电子邮箱：avicem@avic.com
联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A 座 25 层 邮编：100028
（五）会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、 参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见
附件 1。
六、 备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：中航工业机电系统股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会授权
委托书
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
航投票”。
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举非职工代表监事（议案 2.00，采用等额选举，应选人数为 1 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将所拥有的选举票数在 1 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 27 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席中航工业机电
系统股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 选举票数
的栏目可
以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
特别说明事项：
结束时止。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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