证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2021-065
山东弘宇农机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（1）山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二次临时
会议（下称“会议”）通知以书面方式于 2021 年 12 月 7 日向各位董事发出。
（2）本次会议于 2021 年 12 月 10 日 14：00 在公司三楼会议室以现场与通
讯相结合方式召开。
（3）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
（4）公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次
会议。
（5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份
有限公司章程》的有关规定。
现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成
通讯出席会议董事：牛立军、高秀华、张志国、宁学贵
现场列席会议监事：季俊生、吴轶涛、滕聪、王兆华、赵绅懿
现场列席会议高管：柳秋杰、刘志鸿、张立杰、李春瑜、王铁成
二、董事会会议审议情况
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自愿性股份锁定承诺的议案》；
董事牛立军先生担任拉萨祥隆总裁，已回避表决。
《关于豁免公司股东于晓卿自愿性股份锁定承诺的公告》同日在《证券时
报》、 《中国 证券 报》、 《上 海证券 报》 、《证 券日 报》和 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于豁免公司股东于晓
卿自愿性股份锁定承诺的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》同日在《证券时报》、《中
国证券报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露。
三、备查文件
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
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