创元科技股份有限公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告（ls2021-A59）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2021-A59
创元科技股份有限公司
第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
时会议于 2021 年 12 月 08 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发
出会议通知。
方式召开。
名，实际参与表决的董事 11 名。
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议通过了以下议案：
提供担保事项的预（议）案。
“苏净工程”）提供担保事项的预案。
公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净工程拟向苏州创元集团财务有
限公司（简称“财务公司”）申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信
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创元科技股份有限公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告（ls2021-A59）
额度为 7,500 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合
计为 7,500 万元，担保期限为一年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该担保
事项尚需提交股东大会审议批准。
称“苏净安发”）提供担保事项的预案。
公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净安发拟向财务公司申请办理承
兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为 5,000 万元，由公司全资子公司江
苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为 5,000 万元，担保期限为一年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该担保
事项尚需提交股东大会审议批准。
“苏净环保”）提供担保事项的议案。
公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净环保拟向财务公司申请办理承
兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为 4,000 万元，由公司全资子公司江
苏苏净提供连带责任担保，担保金额为 4,000 万元，担保期限为一年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
称“苏净新材料”）提供担保事项的议案。
公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净新材料拟向财务公司申请办理
承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为 1,500 万元，由公司全资子公司
江苏苏净提供连带责任担保，担保金额为 1,500 万元，担保期限为一年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《对外担保公告》
（公告编号：ls2021-A60）刊载于 2021 年 12 月 11 日
的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事沈伟民先生、荀书斌先生、陆科杰先生回避了表决。
《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》
（公告编号：ls2021-A61）刊载
于 2021 年 12 月 11 日的
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
定于 2021 年 12 月 27 日 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2021 年第三次临
时股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第 1.1、1.2 项事项须经股东大会审议批准。
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2021-A62）
刊 载 于 2021 年 12 月 11 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议
决议公告签章页）
创元科技股份有限公司
董 事 会
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