证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2021-082
湖南中科电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
下简称“本次会议”）通知于2021年12月7日以专人送达及电子邮件等方式发出。
地址设在公司办公楼三楼会议室。
或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
的规定。
二、会议审议情况
案》 ；
公司拟与贵州贵安新区管理委员会签订投资合作协议，拟在贵安新区直管区投资建
设 “年产 10 万吨锂电池负极材料一体化项目”，项目总投资额约 25 亿元，建设周期 42
个月，分两个阶段建设实施。一期规模总投资为 17 亿元，占地约 400 亩，建设周期不
超过 24 个月，建成年产 6.5 万吨锂电池负极材料一体化项目；二期规模总投资为 8 亿元，
占地约 200 亩，建设周期不超过 18 个月，建成年产 3.5 万吨锂电池负极材料一体化项
目。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟与贵州贵安新区管理委员会签订投资合作协议的
公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司决定于 2021 年 12 月 27 日下午 2:30 在公司办公楼会议室（湖南省岳阳经济技
术开发区岳阳大道中科工业园）召开 2021 年第四次临时股东大会，审议本次董事会审
议通过后尚需经股东大会审议的议案及公司监事会提交的议案。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
湖南中科电气股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日
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