证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2021-059
债券代码：155416 债券简称：19 隧道 01
上海隧道工程股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议全体董事出席。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十七次会议，于
于 2021 年 12 月 10 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实
到 9 名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案（该项议案
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张焰、周文波、陆
雅娟、朱东海回避表决；是否通过：通过）
；
根据公司业务发展需要，同意对公司 2021 年度部分日常性关联
交易事项进行补充预计 98,435 万元。
议案详情请见同日披露的“公司关于补充预计 2021 年度日常关
联交易的公告”（临 2021-060）。
（二）公司关于全资孙公司向关联方提供保理融资暨关联交易的议案
（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张焰、
周文波、陆雅娟、朱东海回避表决；是否通过：通过）；
同意公司全资孙公司上海晟元商业保理有限公司向关联方上海
城建物资有限公司提供总体授信 6 亿元的保理融资，其中反向保理业
务额度 4 亿元（其中买方付息方式 2 亿元，卖方付息方式 2 亿元）。
正向保理业务额度 2 亿元，授信有效期 1 年，授信期间额度不可循环
使用。
议案详情请见同日披露的“公司关于全资孙公司向关联方提供保
理融资暨关联交易的公告”（临 2021-061）。
（三）公司关于调整子公司股权结构的议案（该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
同意公司全资子公司上海建元资产管理有限公司以现金人民币
（四）公司关于投资设立上海城建河南投资发展（集团）有限公司（暂
定名）的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是
否通过：通过）。
同意公司全资设立上海城建河南投资发展（集团）有限公司（暂
定名，最终以工商行政管理部门核定为准）
，注册资本为 20 亿元，经
营范围包括基建项目投资和经营性股权投资等。
议案详情请见同日披露的“公司对外投资公告”（临 2021-062）。
特此公告。
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