证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-047 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次
会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2021 年 12 月 10
日以通讯方式召开，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。本次会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。
公司董事陈前政先生因工作调整，申请辞去公司董事职务。详见公司在上海
证券交易所网站披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于董事辞职的公告》（公
告编号 2021-036）。
为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》、
《公司章程》
等规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会补选陈志刚先生（简历附后）为
公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于 2021 年 12 月 28 日（星期二）14 时召开公司 2021 年第
四次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。
内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2021
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-048）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日
陈志刚先生简历
陈志刚先生，1964 年生，中国国籍，本科毕业于安徽师范大学化学专业，
硕士毕业于北京理工大学含能材料专业，高级工程师。1986 年至 2018 年，历任
安徽省宿松县凉亭中学担任化学教师，国家经贸委安全科学技术研究中心干部，
国家经贸委安全科学技术研究中心咨询部副主任（副处级），国家经贸委安全科
学技术研究中心技术开发部主任，国家安全生产监督管理总局安全科学技术研究
中心主任助理兼技术开发部主任、安全生产协调司一处处长，国家安全生产应急
救援指挥中心技术装备部副主任，中粮集团办公室安全环保部总经理、质量与安
全管理部副总监、质量与安全管理部安全环保部总经理、审计与法律风控部副总
监、审计与法律风控部副总监、安全生产部总监，中粮贸易有限公司审计特派员；
担任深圳前海中粮发展有限公司董事；2020 年 1 月至今，担任中粮工程科技股
份有限公董事；2020 年 8 月至今，担任中粮可口可乐饮料有限公司董事、中国
食品有限公司董事。
首页
微信公众号
证券之星APP
