证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-046 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第六次
会议于 2021 年 12 月 7 日以送达、传真、邮件等方式发出会
议通知，于 2021 年 12 月 10 日上午 9:30 以通讯表决的方式
召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应到会董
事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会
议以记名方式通讯表决，决议如下：
一、审议通过《关于选举陶立春先生为公司第七届董事
会非独立董事候选人的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数
的 100%，0 票反对，0 票弃权。
鉴于原董事王向东先生已经辞去董事职务，经控股股东
北方导航科技集团有限公司提名，同意陶立春先生为公司第
七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司
股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
同意将该议案提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时
股东大会的议案》
。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0
票反对，0 票弃权。
详细内容请见 2021 年 12 月 11 日《中 国 证 券 报》
、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
附件：非独立董事候选人简历
陶立春，男，汉族，1966 年 2 月生，中共党员，高级经
济师。
现任中兵投资管理有限责任公司副总经理。曾任中国兵
器科学研究院总会计师，中国北方化学工业集团总会计师，
中国兵器工业集团有限公司第三事业部分党组成员、副主任，
中国北方化学工业总公司总会计师，中国兵器工业北方勘察
设计研究院有限公司院长助理兼计财处副处长、副院长、总
会计师。
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