证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2021-临 073
广东冠豪高新技术股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次
会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2021 年
由公司董事长谢先龙先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于制定公司<董事会授权管理制度>的议案》；
为加强公司董事会建设，完善中国特色现代企业制度，厘清公司治理主体之
间的权责边界，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发
展活力，根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》等规定，公司制定了
《董事会授权管理制度》，规范董事会授权管理行为。
（二）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于制定公司<总经理工作规则>的议案》；
根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》等规定，公司制定了《总
经理工作规则》。
（三）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会，有关本次
股东大会的具体召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容，请查阅公司披
露在指定信息披露媒体的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
（公告
编号：2021-临 074）。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
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