证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2021-050
保定天威保变电气股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年
议的通知，于 2021 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开了第八届董
事会第二次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）
《关于修订<公司章程>的议案》
（该议案同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）
本议案尚需经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证
券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于修订<公司章程>
及相关制度的公告》
。
（二）
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（该议案同意票9票，
反对票0票，弃权票0票）
本议案尚需经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证
券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于修订<公司章程>
及相关制度的公告》
。
（三）
《关于修订部分专门委员会实施细则的议案》
票，弃权票0票）
对票 0 票，弃权票 0 票）
票，弃权票0票）
权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证
券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于修订<公司章程>
及相关制度的公告》
。
（四）《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》（该议案同意
票9票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证
券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于修订<公司章程>
及相关制度的公告》
。
（五）
《关于修订<总经理工作细则>的议案》
（该议案同意票9票，
反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证
券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于修订<公司章程>
及相关制度的公告》
。
（六）
《关于公司 2022 年度培训计划的议案》
（该议案同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（七）
《关于公司2022年度融资授信额度的议案》
（该议案同意票
司），其中母公司授信总额 200 亿元。
司不超过 120 亿元。
各金融机构具体授信额度如下：
以上在各银行的综合授信为初步拟定额度，母公司将根据实际情
况，在 120 亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内在各银行调剂
使用，具体各行融资以公司与其签订的协议为准。
董事会授权公司总经理在融资额度内，签署相关文件和办理单笔
（八）
《关于2022年度向子公司提供委托贷款的议案》
为了支持公司输变电产业的发展，保证公司子公司生产运营资金
需求，公司决定向全资子公司天威保变（合肥）变压器有限公司（以
下简称“合变公司”）
、 保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材
制造”）提供委托贷款，具体如下：
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证
券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于向部分子公司提供
委托贷款的公告》。
（九）
《关于公司2022年度在关联公司存贷款的议案》
（该项议案
涉及关联交易，关联董事厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟回避表决后，
该议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
本议案尚需经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证
券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于2022年在关联公司
存贷款的关联交易公告》
。
（十）
《关于向部分子公司调整派出董事的议案》
（该议案同意票
因工作需要，公司向部分子公司调整派出董事：杨杰担任天威保
变（秦皇岛）变压器有限公司董事；闫丽红、彭广勇、李新栋担任保
定天威互感器有限公司董事；郑泉担任天威保变(合肥)变压器有限公
司执行董事，该公司原董事会人员职务自行解除；李志刚担任保定天
威变压器工程技术咨询维修有限公司执行董事，该公司原董事会人员
职务自行解除；杨成伟担任保定保菱变压器有限公司执行董事，该公
司原董事会人员职务自行解除；焦隽担任保定天威线材制造有限公司
执行董事，该公司原董事会人员职务自行解除；张洪利担任保定新胜
冷却设备有限公司执行董事，该公司原董事会人员职务自行解除；张
彩勃、张艳秀不再担任保定天威英利新能源有限公司董事。
（十一）
《关于召开公司二〇二一年第二次临时股东大会的议案》
（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定
召开公司二〇二一年第二次临时股东大会。关于股东大会的通知事
项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证
券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2021年第二次
临时股东大会的通知》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
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