定期现场检查报告
保荐机构名称：安信证券股份有限公司 被保荐公司简称：汇纳科技
保荐代表人姓名：王耀 联系电话： 021-35082983
保荐代表人姓名：田士超 联系电话：021-35082603
现场检查人员姓名：王耀、孙煜
现场检查对应期间： 2021年度
现场检查时间：2021年12月6日-2021年12月8日
一、现场检查事项 现场检查意见
（一）公司治理 是 否 不适用
现场检查手段
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等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
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性文件和本所相关业务规则履行职责
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露义务
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程序和信息披露义务
（二）内部控制
现场检查手段
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（如适用）
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部门（如适用）
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门提交的工作计划和报告等（如适用）
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进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 √
（如适用）
√
进行一次审计（如适用）
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员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
√
员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
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评价报告（如适用）
√
完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段
√
披露管理制度的相关规定
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段
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间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
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用上市公司资金或者其他资源的情形
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等情形
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审批程序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段
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充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿 √
还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资
√
是否与招股说明书等相符
（六）业绩情况
现场检查手段
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段
（八）其他重要事项
√
风险
要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
注:针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的
整改计划。
关注公司募投项目“实体商业线下数据采集网络建设项目”实施进展：根据公司《
年度非公开发行A股股票募集资金使用的公告》等公告，该项目建设期计划为3年（计
划2023年4月达产），拟投入募集资金30,082.76万元。受新冠肺炎疫情及下游地产行业
不景气等因素影响，截至2021年6月30日，该项目累计投入金额为3,576.19万元，总体投
入进度较慢，保荐机构已提请公司结合自身经营计划及外部投资环境等因素充分论证项
目后续投资计划及是否需要进行调整，并将持续关注该项目进展情况。
关注公司业绩变动原因：2021年1-9月，公司实现营业收入20,198.08万元，同比增
长37.93%；扣非后净亏损1,018.21万元，亏损幅度同比有所收窄。公司2020年经营业绩
受新冠疫情影响有所下滑，2021年以来，随着疫情有效控制，经济复苏，线下消费有所
回暖，实体商业客流量及新开业购物中心和品牌店铺数量逐步恢复，但疫情仍存在反复
，作为公司主要下游客群的商业地产行业持续受到宏观环境的冲击。在此背景下，公司
积极加大产品开发与业务推广力度，订单量有所增加，经营业绩逐步好转。对于公司未
来经营情况，保荐机构将本着勤勉尽责的态度持续关注和督导，督促上市公司及时披露
相关信息、做好风险提示，并提醒公司积极改善经营成果，以切实回报全体股东。
（以下无正文）
（本页无正文，为安信证券股份有限公司关于汇纳科技股份有限公司《定期现场
检查报告》之签署页）
保荐代表人（签名）：____________ ____________
王 耀 田士超
安信证券股份有限公司
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