金石资源集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会
议于 2021 年 12 月 10 日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《金石资源集团股份有限公司章程》及《金
石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，
作为公司的独立董事，本着谨慎性原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，
基于独立判断的立场，现就会议审议的关于公司董事会换届选举相关事项发表独
立意见如下：
一、公司第四届董事会候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法律法规
的规定，合法有效。
二、经认真审阅候选人资料，我们认为公司第四届董事会非独立董事、独立
董事候选人的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力等各方面均符合公司非
独立董事、独立董事的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不
得担任公司董事、独立董事的情况。
三、我们一致同意公司董事会提名王锦华先生、赵建平先生、王福良先生、
王成良先生、宋英女士为第四届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名
程惠芳女士、王军先生、王红雯女士、马笑芳女士为第四届董事会独立董事候选
人。
四、我们同意将上述第四届董事会董事候选人提交公司 2021 年第四次临时股
东大会选举，其中程惠芳女士、王军先生、王红雯女士、马笑芳女士作为被提名
的独立董事候选人在提交股东大会选举前，其任职资格和独立性还需经上海证券
交易所审核通过。
（以下无正文）
（此页无正文，为金石资源集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十
二次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
王 军 王红雯 马笑芳
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