时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2021-049
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关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易金额为 3,170.40 万元人民币，未导致上市公司主营业务、
资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大
资产重组。本次关联交易系控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安
徽出版集团”）为支持公司业务发展而提供的委托贷款，风险可控。
●过去十二个月内，公司未与本次交易关联方发生相关关联交易。
过去十二个月内，公司未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。
●本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，向公司控股股东安徽出版
集团申请3,170.40万元委托贷款，用于公司相关重大项目建设（请详见公司于
《上 海 证 券 报》
《证券时报》和上海证券交
易所网站的《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》）。
为进一步推进公司相关项目建设，公司拟继续向安徽出版集团申请3,170.40
万元委托贷款，期限为一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（年利率
公司的关联法人，上述交易构成了公司的关联交易。
办法》等相关规定，公司于 2021 年 12 月 10 日召开第六届董事会第六十八次会
议，审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，本次关联
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交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
名称：安徽出版集团有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号
法定代表人：马占文
注册资本：103170.40 万元人民币
主营业务：一、根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务以
及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务。二、对所
属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的
出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。
最近一年主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，安徽出版集团经审计总
资产 1,047,851.10 万元，净资产 623,028.15 万元，营业收入 262.15 万元，净
利润 18,639.38 万元。
安徽出版集团本部主要是管理职能，为非经营性单位，利润主要来自投资收
益。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为公司向安徽出版集团申请委托贷款 3,170.40 万元。
公司向控股股东安徽出版集团申请委托贷款 3,170.40 万元。该笔委托贷款
期限一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（年利率 4.35%），委托贷
款资金将用于公司以下三个重大项目：
序号 具体项目名称 金额（万元）
四、交易目的以及对公司的影响
公司此次向控股股东申请委托贷款，是公司在生产经营及投资资金需求的基
础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和公司整体发展战略，有助于公
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司提升业务发展水平，加快重大项目建设，不存在损害本公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《关联交易决策制
度》等相关规定，公司于 2021 年 12 月 10 日召开第六届董事会第六十八次会议，
审议了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事董磊、郑
可、朱寒冬回避表决，与会的其他董事一致同意通过了该议案。
六、历史关联交易情况
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司未与本次交易关联方发生相关
关联交易。
过去 12 个月内，公司未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。
此次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，无需提交公司
股东大会审议。
七、独立董事的意见
公司全体独立董事一致认为：上述关联交易符合《公司法》《证券法》等相
关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求，关
联董事回避了表决，其他董事全票通过；此次委托贷款暨关联交易事项，有助于
增加公司资金实力，加快推进重大项目建设，不存在损害公司和其他股东利益的
行为。
八、备查文件
特此公告。
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