证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2021-101
转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会
议于 2021 年 12 月 10 日召开，会议决定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）召开公
司 2021 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
(一)本次股东大会的召开时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 27 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
（二）现场会议地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会
会议室；
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（五）股权登记日：2021 年 12 月 21 日（星期二）；
（六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系
统或互联网投票系统行使表决权；
（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；
（八）会议出席对象：
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可
书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网
络投票。
二、会议议题
（一）议案名称:
（二）议案披露情况:
上述议案已经本公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议审
议通过，详见 2021 年 12 月 11 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
四、会议登记等事项
有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证
件进行登记；
证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参
与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有
人，登记于公司股东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，
需提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受
托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。
方式办理登记；
联系电话：0563-4181887
传真号码：0563-4181880 转 6071
联系人：罗倩
邮箱：luoqian01@zhongdinggroup.com
通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份
邮政编码：242300
五、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和
互联网投票，网络投票程序如下：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括同意、反对、弃权
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）采用交易系统投票操作流程：
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 27 日上午
股票操作。
（三）采用互联网投票的投票程序
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 27 日
上午 9:15 至下午 3:00。
六、备查文件
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2021 年 12 月
行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己
的意愿表决。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
议案内容 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
关于豁免控股股东避免同业竞争承诺事项
的议案
关于独立董事任期届满离任并补选独立董
事的议案
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人身份证号码： 被委托人签字
委托日期：2021 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
束止；
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